证券代码：300021              证券简称：大禹节水        公告编号：2019－054



                       大禹节水集团股份有限公司

             第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告


         本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临
时）会议，于 2019 年 8 月 13 日 9:00 在公司四楼会议室以现场和电话会议相结
合的方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 8 日以邮件、传真或专人送达的方式送
达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列席了
本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的《关于变更公司财务负责人的公
告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网同日披露的
《独立董事关于第五届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款
的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案需要提交公司2019年第一次临时股东大会以特别决议形式进行审议。
    3、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会研究，决定于2019年8月29日召开公司2019年第一次临时股东大会，
会议通知具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的《关于召开公司2019年第一
次临时股东大会的通知》。
该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


特此公告。




                                  大禹节水集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 14 日