证券代码：300021            证券简称：大禹节水          公告编号：2019－075



                     大禹节水集团股份有限公司

          第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告


       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次

（临时）会议，于 2019 年 9 月 24 日 9:00 在公司四楼会议室以现场和电话会议
相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 18 日以邮件、传真或专人送达的方
式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列
席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

    审议通过关于对酒泉绿创智慧农村有限责任公司申请银行贷款提供担保的
议案
    本次为酒泉绿创智慧农村有限责任公司提供担保可以进一步增强该项目公
司的融资能力，能有效保证酒泉市肃州区乡镇环保提升工程的有序建设。本次担
保事项符合公司及全体股东的利益，担保对象为公司的参股公司，担保期限为建

设期 1 年，该项目建设由公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责
任公司全权负责实施，故为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，
本次对外担保的审批权限属公司董事会范围，无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。
                                          大禹节水集团股份有限公司董事会

                                                         2019 年 9 月 25 日