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公司公告

大禹节水:第五届董事会第二十三次会议决议公告2019-10-24  

						证券代码:300021            证券简称:大禹节水          公告编号:2019-081



                    大禹节水集团股份有限公司

               第五届董事会第二十三次会议决议公告


      本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次

会议,于 2019 年 10 月 23 日 9:00 在公司四楼会议室以现场和电话会议相结合的
方式召开,会议通知于 2019 年 10 月 19 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。
会议由董事长王浩宇先生主持,监事、总裁及部分其他高级管理人员列席了本次
会议。应参加表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议,形成如下决议:

    审议通过公司《2019 年第三季度报告》
    2019年1-9月份,公司实现营业收入1,314,336,661.40元,较上年同期增长
34.98%;实现归属于上市公司股东的净利润83,855,606.42元,较上年同期增长
46.49%。7-9月份公司实现营业收入471,514,462.40元,较上年同期增长148.97%;
实现归属于上市公司股东的净利润16,628,902.32元,较上年同期增长854.80%。

具体内容详见公告在中国证监会指定创业板信息披露网站《公司2019年第三季度
报告全文》。
    该议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

                                          大禹节水集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 10 月 24 日