证券代码：300022            证券简称：吉峰农机            编号：2018-037

                      吉峰农机连锁股份有限公司

                 第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第四届董事会
第二十六次会议于 2018 年 7 月 9 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开，会议通
知于 2018 年 6 月 29 日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议
相结合的方式召开。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其中通讯表决的董事
为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成
如下决议：

    一、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

    根据公司整体经营发展需要，吉峰农机为控股子公司吉林省吉峰金桥农机有
限公司拟向银行申请总额度不超过 1500 万元的综合授信提供担保，担保期限以
实际签订合同为准，担保额度以实际融资额度为准。

    同日披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-036）
详情见中国证监会指定信息披露网站。

    本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                                 吉峰农机连锁股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                          2018 年 7 月 9 日