证券代码：300023                    证券简称：宝德股份          公告编号：2017-040


                        西安宝德自动化股份有限公司
               关于庆汇租赁有限公司成立全资子公司的公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。



      2017年7月27日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司庆汇
租赁有限公司(以下简称“庆汇租赁”)董事会审议通过了在霍尔果斯设立全资子公司的议案，
庆汇租赁董事会同意投资设立全资子公司霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司。现将相关情
况公告如下：
      一、成立概况
      （一）基本情况
      1、公司名称：霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司；
      2、注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路建设银行右侧老管委会楼406-52；
      3、企业类型：有限责任公司；
      4、法定代表人：张志荣；
      5、注册资本：人民币伍仟万元整；
      6、出资方式：庆汇租赁出资人民币5,000万元，占其注册资本的100%，拟定出资方式全
部为货币资金；
      7、拟定经营范围：会计、审计、评估，簿记服务，税收咨询，企业管理咨询，人力资
源服务，会展服务，工程咨询服务（包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评
估咨询、工程勘探设计、工程造价咨询、招标代理。工程和设备监理、工程项目管理等），
软件开发生产，电子商务和电子政务系统开发及应用服务，技术咨询，科技信息交流，信息
技术外包，知识流程外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。




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        以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
       （二）本次出资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
      二、出资合同的主要内容
       本次出资事项在霍尔果斯庆汇企业管理咨询有限公司章程中作出约定，无需签订对外投
资合同（出资合同）。
       三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响
       1、目的
       霍尔果斯口岸是我国西部综合运量最大的国家一类公路口岸，是我国西北边境最大的公
路口岸，陆路客货运输常年通行，是我国与哈萨克斯坦等中亚国家开展经济、文化交流的国
际大通道和桥头堡。目前，霍尔果斯经济开发区出台了一系列招商引资财税优惠政策。在霍
尔果斯经济开发区投资设立管理咨询子公司可以享受霍尔果斯经济开发区税收优惠政策，进
一步拓展庆汇租赁业务领域，满足其未来业务发展需求。
       2、资金来源
       资金来源全部为庆汇租赁自有资金，拟定出资方式全部为货币资金。
       3、对公司的影响
       庆汇租赁本次出资设立子公司将有利于进一步拓展其业务领域，满足其未来业务发展需
求。


       特此公告。




                                             西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年七月二十八日




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