证券代码：300023              证券简称：宝德股份                 公告编号：2017-059


                         西安宝德自动化股份有限公司
                     第三届监事会第十五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。

      西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2017
年 10 月 27 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室召开。会议以
现场方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 15 日以邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西
安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真
审议，形成如下决议：


一、审议并通过《2017 年第三季度报告》
      经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了
公司在 2017 年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


      特此公告。




                                                    西安宝德自动化股份有限公司监事会
                                                          二〇一七年十月二十七日




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