证券代码：300023                     证券简称：宝德股份        公告编号：2018-002


                      西安宝德自动化股份有限公司
                   第三届董事会第二十一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

    西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知及
会议材料于2018年1月6日以电子邮件方式发出。会议于2018年1月11日在西安市高新区草堂科
技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的
董事8名，实到董事8人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召
开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经
充分讨论和审议，会议形成决议如下：

    一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部修订及颁布的最新会计准则的相关规定，公司拟对部分会计政策进行变更。
本次变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》
（财会[2017]15号）的相关规定。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。公司独立董事对该事项发表了同意意见。《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2018-004）详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告。


                                              西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年一月十一日




1