证券代码:300023 证券简称:宝德股份 公告编号:2018-034 西安宝德自动化股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月8日召开了第三届董事 会第二十四次会议,并于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《第三届董事会 第二十四次会议决议公告》(公告编号2018-031),因未披露缺席董事的情况,现补充披露 如下: 截至开会时间,公司通过各种方式仍未能联系上董事杨子善先生,杨子善先生未出席会 议,也未委托其他董事代为表决。 除上述补充披露内容外,公告其他内容不变。公司对补充公告给投资者造成的不便深表 歉意,公司将持续强化披露文件在编制过程中的审核工作,提高信息披露的质量,避免类似 问题出现。 特此公告。 西安宝德自动化股份有限公司董事会 二〇一八年五月九日 1/1