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公司公告

宝德股份:第三届董事会第二十六次会议决议公告2018-07-02  

						证券代码:300023                   证券简称:宝德股份          公告编号:2018-061


                        西安宝德自动化股份有限公司
                   第三届董事会第二十六次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。


      西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十
六次会议于2018年7月2日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。根据公司章程,公司董事会设董事席位7席,目前1席空缺。
会议应到董事6人,实到董事6人,出席会议的董事有赵敏、邢连鲜、刘悦、房坤、祁大同、
王满仓。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议,
会议形成决议如下:



一、审议并通过《关于聘任王志强先生担任公司副总经理的议案》

      经总经理赵敏先生提名,公司董事会同意聘任王志强先生为公司副总经理(简历详见附
件),任期与本届董事会相同。
      表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过《关于聘任王志强先生担任公司董事会秘书的议案》

      经董事长赵敏先生提名,公司董事会同意聘任王志强先生为公司董事会秘书(简历详见
附件),任期与本届董事会相同。
      表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。


      特此公告。




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      西安宝德自动化股份有限公司董事会
            二〇一八年七月二日




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附件:

                                王志强先生简历

      王志强先生:1974 年 11 月出生,经济学学士,具有人力资源中级职称。1996 年 7 月毕
业于新疆大学;2011 年 5 月至 2012 年 8 月在清华大学继续教育学院 MBA 新疆总裁班学习;
2016 年 5 月在清华大学继续教育学院新疆优秀企业家高级研修班第三期学习。1999 年 12 月
至 2004 年 6 月,任昆明云大科技股份有限公司新疆分公司总经理助理兼行政人事经理;2004
年 6 月至 2009 年 3 月,任新疆丹璐时尚百货有限公司人力资源部负责人;2009 年 3 月至 2014
年 12 月,任新疆融海投资(集团)有限公司行政人事总监;2014 年 12 月至今任新疆中智创
展通讯科技服务有限公司法定代表人,任新疆融海惠民电子商务有限公司董事长助理;2018
年 1 月至 2018 年 6 月任霍尔果斯恒途锦程信息技术合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;
2018 年 6 月加入本公司。
      王志强先生于 2016 年 12 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试,并取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书。

      王志强先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系。
      王志强先生在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚,未受到证券交
易所公开谴责或三次以上通报批评,未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期,未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,任职资格符合《公司法》的相关
规定,并能确保在任职期间切实履行高级管理人员应履行的各项职责。




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