证券代码：300023          证券简称：宝德股份               公告编号：2019-019


                         西安宝德自动化股份有限公司
                   第三届监事会第二十六次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。

      西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届监事会第二
十六次会议于 2019 年 3 月 12 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会
议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 3 月 1 日以邮件方式送达。根据公司章程，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事有李涛、徐嘉斌、杨薇。公司的董事会秘书
列席了会议，本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、 审议并通过《关于<西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）>及<预
      案摘要（修订稿）>的议案

      公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对原重大
资产出售预案及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，并形成了《西安宝德自动化股份有
限公司重大资产出售预案（修订稿）》及《预案摘要（修订稿）》。
      《西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》及其摘要的具体内容详
见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
      本次重大资产出售预案（修订稿）及其摘要经本次董事会审议通过后，公司将根据本次
重大资产出售的审计、评估等工作结果进一步补充完善，形成《西安宝德自动化股份有限公
司重大资产出售报告书》及其摘要，并另行提交公司董事会、监事会、股东大会审议。
      表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
      本议案尚需提交股东大会审议。




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二、 审议并通过《关于公司与交易对方签订<关于庆汇租赁有限公司之股权转让框架协议补
      充协议>的议案》

      公司与交易对方安徽英泓投资有限公司（以下简称“安徽英泓”）于2019年1月30日签
署了《关于庆汇租赁有限公司之股权转让框架协议》，对本次重大资产出售的交易原则进行
确认。现根据本次交易需要，同意公司与交易对方安徽英泓签署《关于庆汇租赁有限公司之
股权转让框架协议补充协议》，就股转正式协议的生效条件进行补充约定。
      表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
      本议案尚需提交股东大会审议。


      特此公告。




                                                    西安宝德自动化股份有限公司监事会
                                                         二〇一九年三月十二日




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