证券代码：300023                    证券简称：宝德股份          公告编号：2019-021


                          西安宝德自动化股份有限公司
                    关于重大资产出售预案修订说明的公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

      2019年1月30日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十次会议审议通过了本次重大资产出售预案等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详
见公司于2019年2月1日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）的相关公告。
      上市公司与交易对方关于本次交易于2019年1月30日共同签署《关于庆汇租赁有限公司之
股权转让框架协议》。
      2019年2月19日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对西安宝德自动化股
份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第3号）（以下简称“《问
询函》”）。
      上市公司与交易对方关于本次交易于2019年3月12日共同签署《关于庆汇租赁有限公司之
股权转让框架协议补充协议》（以下简称“补充协议”）。
      根据《问询函》的相关要求以及补充协议相关内容，公司对《西安宝德自动化股份有限
公司重大资产出售预案》的部分内容进行了修订，公司于2019年3月12日披露了《西安宝德自
动化股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：

               预案章节                          修订内容
                              1、在“六、本次交易对上市公司的影响”补充披露
                              了本次交易对上市公司控制权的影响。
       重大事项提示           2、在“八、本次交易方案实施需履行的批准程序”
                              补充披露了本次交易的正式股权转让协议尚需辽宁
                              省金融监管局审批同意后方能生效。
                              1、在“一、交易相关风险”补充披露了本次交易的
       重大风险提示、第十一章
                              审批程序风险的部分内容。
       风险因素
                              2、在“三、其他风险”补充披露了上市公司控制权
                              后续可能发生变化的风险。




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                               1、在“五、本次交易对上市公司的影响”补充披露
                               了本次交易对上市公司控制权的影响。
       第一章 本次交易概况
                               2、补充披露了“六、关于本次交易方案是否需要履
                               行行业主管部门批准或核准程序的说明”。
                               1、补充披露了“四、安徽英泓收购庆汇租赁的原因
                               及合理性”。
                               2、在“五、交易对方关于相关事项的说明”补充披
                               露了安徽英泓是否具备足够的履约能力，其资金来源
       第三章 交易对方         是否合法合规。
                               3、在“五、交易对方关于相关事项的说明”补充披
                               露了安徽英泓与标的公司融资租赁业务主要资金来
                               源方、霍尔果斯瀚诺股权投资有限公司不存在关联关
                               系及其他安排。
                               1、在“六、拟出售资产是否涉及诉讼、仲裁、司法
                               强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况”
                               补充披露了本次交易完成后，上市公司无须承担标的
       第四章 拟出售资产的基
                               公司的未决诉讼等法律责任，不存在相关法律风险。
       本情况
                               2、补充披露了“十六、报告期内上市公司与标的公
                               司的资金往来情况”。
                               3、补充披露了“十七、庆汇租赁其他应付款的具体
                               情况及增长合理性”。
       第六章 本次交易主要合   1、在“七、股转正式协议签署与生效”补充披露了
       同                      正式股权转让协议的生效条件。
                               1、在“（五）本次交易有利于公司增强持续经营能
                               力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金
       第七章 本次交易的合规
                               或者无具体经营业务的情形”补充披露了本次重组完
       性分析
                               成后上市公司备考财务数据（未经审计）及上市公司
                               自动化业务持续经营能力分析。
                               1、在“二、交易标的行业特点和经营情况”补充披
                               露了上市公司多元融资渠道相关情况。
       第八章 管理层讨论与分
                               2、在“三、交易标的的财务状况及盈利能力分析”
       析
                               补充披露了标的公司在 2018 年 1-11 月期间发生巨额
                               亏损的原因及合理性。


      特此公告。



                                             西安宝德自动化股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年三月十二日




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