证券代码:300023 证劵简称:宝德股份 公告编号:2019-036 西安宝德自动化股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召集人:公司董事会 2、会议召开时间:2019年4月11日下午14:00 3、会议召开地点:西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份 有限公司会议室 4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人:董事长赵敏 6、出席情况: 出 席 本 次股 东 大 会现 场 会 议的 股 东 、股 东 代 表及 股 东 代理 人 共 5 名 , 代 表股 份 210,022,658 股,占公司有表决权股份总数的 66.4404%。 参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 1 名,代表股份 3,000 股,占 公司有表决权股份总数的 0.0009%。 综上,出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 6 名,代表股份总数 210,025,658 股,占公司有表决权股份总数的 66.4414%;其中,出席本次会议的中小股东(即 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 1/6 其他股东)2 名,代表股份数 150,258 股,占公司有表决权股份总数的 0.0475%。 公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会审议了董事会提交的议案,并以现场投票与网络投票相结合的方式通过了 以下议案: (一)审议并通过《2018年度董事会工作报告》 表决结果:同意210,022,658股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%;反对3,000 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。此议案获得通过。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意147,258股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的98.0034%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 的1.9966%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 (二)审议并通过《2018年度监事会工作报告》 表决结果:同意210,022,658股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%;反对3,000 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。此议案获得通过。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意147,258股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的98.0034%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 的1.9966%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 (三)审议并通过《2018年度财务决算报告》 表决结果:同意210,022,658股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%;反对3,000 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。此议案获得通过。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意147,258股,占出席会议中小股东所持 2/6 有表决权股份总数的98.0034%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 的1.9966%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 (四)审议并通过《2018年度利润分配预案》 表决结果:同意210,022,658股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%;反对3,000 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。此议案获得通过。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意147,258股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的98.0034%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 的1.9966%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 (五)审议并通过《2018年度资本公积金转增股本预案》 表决结果:同意210,022,658股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%;反对3,000 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。此议案获得通过。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意147,258股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的98.0034%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 的1.9966%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 (六)审议并通过《2018年年度报告》及摘要 表决结果:同意210,022,658股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%;反对3,000 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。此议案获得通过。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意147,258股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的98.0034%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 的1.9966%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 (七)审议并通过《续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审 计机构的议案》 表决结果:同意210,022,658股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%;反对3,000 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。此议案获得通过。 3/6 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意147,258股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的98.0034%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 的1.9966%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 (八)审议并通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 表决结果:同意210,022,658股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%;反对3,000 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。此议案获得通过。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意147,258股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的98.0034%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 的1.9966%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 (九)审议并通过《关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期 资金拆借的议案》 表决结果:同意209,875,400股,占出席会议有表决权股份总数的99.9285%;反对150,258 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0715%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。此议案获得通过。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决 权股份总数的0.0000%;反对150,258股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 (十)审议并通过《关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内开展融资 租赁相关业务活动的议案》 表决结果:同意210,022,658股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%;反对3,000 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。此议案获得通过。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意147,258股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的98.0034%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 的1.9966%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 (十一)审议并通过《关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内申请融 资的议案》 4/6 表决结果:同意210,022,658股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%;反对3,000 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。此议案获得通过。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意147,258股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的98.0034%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 的1.9966%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 (十二)审议并通过《关于2019年度关联交易预计的议案》 表决结果:同意152,593,133股,占出席会议有表决权股份总数的99.9980%;反对3,000 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0020%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。此议案获得通过。关联股东重庆中新融投资有限公司回避表决。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意147,258股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的98.0034%;反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 的1.9966%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 (十三)审议并通过《关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司对闲置资金进行现金 管理的议案》 表决结果:同意210,022,658股,占出席会议有表决权股份总数的99.9986%;反对3,000 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。此议案获得通过。 其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意 147,258 股,占出席会议中小股东所持 有表决权股份总数的 98.0034%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 的 1.9966%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 公司聘请北京大成(西安)律师事务所谢卓洪律师、双兰档律师见证会议并出具法律意 见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定, 合法、有效。 5/6 四、备查文件 1、西安宝德自动化股份有限公司2018年年度股东大会决议; 2、《北京大成(西安)律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2018年年度股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 西安宝德自动化股份有限公司董事会 二〇一九年四月十一日 6/6