证券代码：300023             证券简称：宝德股份                 公告编号：2019-041


                         西安宝德自动化股份有限公司
                   第三届监事会第二十八次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。

      西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于 2019
年 4 月 26 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室以现场方式召
开，会议通知于 2019 年 4 月 24 日以邮件方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 人，出
席会议的监事有李涛、徐嘉斌、杨薇。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主
席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：


一、审议《2019年第一季度报告》
      公司《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
      表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
      本议案获得通过。


二、 审议《关于会计政策变更的议案》
      根据财政部修订及颁布的最新会计准则的相关规定，公司拟对部分会计政策进行变更。
本次变更后，公司将按照财政部于2017年3月31日颁布的新金融工具准则的规定执行。其余
未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
      经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是
公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况，执行修订后的会计政策能够
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营
成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整；本次会计政策变更的决策程序符合有关




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法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次
会计政策变更。
      表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
      本议案获得通过。




      特此公告。


                                                    西安宝德自动化股份有限公司监事会
                                                         二〇一八年四月二十六日




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