证券代码：300023                  证券简称：宝德股份            公告编号：2019-087


                         西安宝德自动化股份有限公司
                   第三届董事会第三十七次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

      误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

      西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第三

十七次会议通知及会议材料于 2019 年 10 月 21 日以邮件方式发出。会议于 2019 年 10 月 25
日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
根据公司章程，公司董事会设董事席位 7 席，目前 1 席空缺。会议应到董事 6 人，实到董事
6 人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。本次董事会会议的举行和召开符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审
议，会议形成决议如下：

一、 审议并通过《2019 年第三季度报告》

      公司董事认真审阅了公司《2019年第三季度报告》，认为《2019年第三季度报告》能够

真实、准确、完整地反映公司2019年第三季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对
报告出具了书面确认意见。
      表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。


      特此公告。


                                                    西安宝德自动化股份有限公司董事会

                                                        二〇一九年十月二十五日




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