证券代码：300023                   证券简称：宝德股份            公告编号：2019-088


                         西安宝德自动化股份有限公司
                   第三届监事会第三十二次会议决议公告


          本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

      误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

      西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届监事会第三

十二次会议于 2019 年 10 月 21 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司
会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 25 日以邮件方式送达。根据公司章程，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司的董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的举行
和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李涛主持，与会
监事认真审议，形成如下决议：


一、审议并通过《2019 年第三季度报告》

      经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了
公司在 2019 年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


      特此公告。




                                                    西安宝德自动化股份有限公司监事会
                                                          二〇一九年十月二十五日




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