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公司公告

机器人:第六届董事会第三次会议决议的公告2017-07-06  

						证券代码:300024            证券简称:机器人            公告编号:2017-031


                 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

                 第六届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三
次会议于 2017 年 7 月 6 日上午 9:30----10:30 在沈阳市浑南新区金辉街 16
号公司东区 B1 办公楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于
2017 年 6 月 23 日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事 9 人,实际参加 9
人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长于海斌先生主持,与会董事经认真审议并表决一致通过如下决
议:
       审议通过了关于提取募投项目部分流动资金的议案。
       公司拟从特种机器人项目、高端装备与 3D 打印项目及数字化工厂项目三个
募投项目的募集资金专户一次性提取流动资金 11469.50 万元用于上述募投项目
日常运营。
    独立董事对该议案发表了独立意见。《独立董事关于提取募投项目部分流动
资金的独立意见》、《关于提取募投项目部分流动资金的公告》详见中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
    审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                  沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                               2017 年 7 月 6 日