证券代码：300024            证券简称：机器人            公告编号：2018-021


                 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

                 第六届董事会第八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议于 2018 年 4 月 19 日上午 9：30----11：00 沈阳市浑南新区全运路 33 号
公司 C1 办公楼会议中心 201 会议室以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 4 月
6 日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决
议：
       一、审议通过了 2018 年第一季度报告。
    2018 年第一季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网。2018 年第一季度报告披露提示性公告刊登在 2018 年 4 月 20 日的《中国
证券报》和《证券时报》。
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案。
    公司全资子公司杭州新松机器人自动化有限公司拟向中国进出口银行浙江
省分行申请 2 亿元的银行授信额度，由公司提供 2 亿元担保，担保方式为连带
责任保证，担保期限 2 年。
    公司独立董事对该事项发表独立意见。
    《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》详见中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
    审议结果：同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
                                  沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                                   2018 年 4 月 19 日