证券代码：300024            证券简称：机器人          公告编号：2018-023



                  沈阳新松机器人自动化股份有限公司

      关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）
于 2018 年 4 月 19 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资
子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司全资子公司杭州新松机器
人自动化有限公司（以下简称“杭州新松”）向中国进出口银行浙江省分行申请
2 亿元的银行授信额度，由公司为其提供 2 亿元担保，担保方式为连带责任保证，
担保期限 2 年。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
本次担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、名称：杭州新松机器人自动化有限公司
    2、成立日期：2010 年 12 月 23 日
    3、住所：萧山临江高新技术产业园区纬七路 2000 号
    4、法定代表人：曲道奎
    5、注册资本：贰亿元
    6、经营范围：机器人与自动化装备、自动化立体库及仓储物流设备、机械
电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；信息技术与网络系
统设计、开发、技术咨询、服务、转让；激光技术及装备、真空机器人、洁净机
器人（不含限制项目）、高端自动化装备的技术开发、制造，建筑智能化及机电
工程设计、制造、工程安装，智能机电及信息产品设计、开发、制造、销售，计
算机机械电子设备及配件销售，自营和代理货物及技术进出口**（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、杭州新松是本公司全资子公司。
    8、杭州新松的财务状况：

       财务指标        （2017.1.1-2017.12.31）   2018.1.1-2018.3.30

      资产（万元）                   72191.66               72937.01

      负债（万元）                   40568.95               41153.17

     净资产（万元）                  31622.72               31783.83

    利润总额（万元）                  2538.45                 150.55

     净利润（万元）                   2255.69                 127.97


    注：2017 年度财务数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2018 年第一季度财务数据未经审计。
    三、担保协议的主要内容
    杭州新松向中国进出口银行浙江省分行申请 2 亿元的银行授信额度，由公司
提供 2 亿元担保，担保方式为连带责任保证，担保期限 2 年。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：公司本次为杭州新松向中国进出口银行浙江省分行申请授
信额度提供担保，符合杭州新松未来经营发展的需要，有利于杭州新松提高经营
效率。杭州新松是公司全资子公司，公司对其生产经营具有完全控制权，本次担
保的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
本次担保不存在反担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日前，公司对杭州新松提供的担保额度为4.5亿元，实际对杭州
新松担保的发生金额为26371万元。杭州新松为其下属控股子公司上海新松机器
人自动化有限公司（以下简称“上海新松”）提供的担保额度为1500万元，实际
对上海新松担保的发生金额为1463.89万元。
    上述担保额度合计为4.65亿元，占公司2017年末经审计净资产的7.84%；上
述担保实际发生额合计为27834.89万元，占公司2017年末经审计净资产的
4.69%。
    截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
2、公司第六届监事会第七次会议决议。
3、独立董事的独立意见。




                          沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                           2018 年 4 月 19 日