杭州华星创业通信技术股份有限公司                         2017 年第二次临时股东大会



证券代码：300025                   证券简称：华星创业    公告编号：2017-070



                     杭州华星创业通信技术股份有限公司

                    2017年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     重要提示：
     1. 本次股东大会无否决提案的情形；
     2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     3、本次股东大会采取累计投票方式。



     一、会议召开情况

     杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临

时股东大会于2017年7月17日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议

室召开，网络投票时间为2017年7月16日-2017年7月17日，其中通过深圳证券交

易所交 易 系统进 行 网络投 票 的时间 为 2017年7 月 17日上 午 9:30-11:30 、下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月

16日15:00至2017年7月17日15:00的任意时间。

     会议由公司董事会召集，董事长季晓蓉女士主持 2017 年第二次临时股东大

会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召

集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、会议的出席情况

     1、出席会议的总体情况
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     通过现场投票的股东（包括委托代理人出席）和通过网络投票的股东共 17

人，代表股份 126,791,356 股，占公司总股份的 29.5875％。

     2、现场会议出席情况

     通过现场投票的股东（包括委托代理人出席）6 人，代表股份 107,950,466
股，占公司总股份的 25.1908％。

     3、网络投票情况

     通过网络投票的股东 11 人，代表股份 18,840,890 股，占公司总股份的

4.3966％。

     三、议案审议和表决情况

     大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行

表决，审议通过如下决议：

     议案 1.01 选举季晓蓉女士为第四届董事会非独立董事

     总表决情况：
     同 意 125,602,213 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.0621%。
     中小股东总表决情况：
     同意 23,281,747 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.1406%。

     议案 1.02 选举陈劲光先生为第四届董事会非独立董事

     总表决情况：
     同 意 125,602,213 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.0621%。
     中小股东总表决情况：
     同意 23,281,747 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.1406%。

     议案 1.03 选举屈振胜先生为第四届董事会非独立董事
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     总表决情况：
     同 意 125,602,213 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.0621%。
     中小股东总表决情况：
     同意 23,281,747 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.1406%。

     议案 1.04 选举鲍航先生为第四届董事会非独立董事

     总表决情况：
     同 意 125,602,213 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.0621%。
     中小股东总表决情况：
     同意 23,281,747 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.1406%。

     议案 2.01 选举寿邹先生为第四届董事会独立董事

     总表决情况：
     同 意 125,582,213 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.0464%。
     中小股东总表决情况：
     同意 23,261,747 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.0589%。

     议案 2.02 选举朱勤女士为第四届董事会独立董事

     总表决情况：
     同 意 125,582,213 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.0464%。
     中小股东总表决情况：
     同意 23,261,747 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.0589%。

     议案 2.03 选举孙月林先生为第四届董事会独立董事
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     总表决情况：
     同 意 125,582,213 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.0464%。
     中小股东总表决情况：
     同意 23,261,747 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.0589%。

     议案 3.01 选举杜光明先生为第四届监事会非职工代表监事

     总表决情况：
     同 意 125,582,213 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.0464%。
     中小股东总表决情况：
     同意 23,261,747 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.0589%。

     议案 3.02 选举何小小女士为第四届监事会非职工代表监事

     总表决情况：
     同 意 125,582,213 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.0464%。
     中小股东总表决情况：
     同意 23,261,747 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的
95.0589%。
     本次股东大会审议的议案均获得通过。季晓蓉女士、陈劲光先生、屈振胜先
生、鲍航先生当选公司第四届董事会非独立董事；寿邹先生、朱勤女士、孙月林
先生当选公司第四届董事会独立董事；杜光明先生、何小小女士当选公司第四届
监事会非职工代表监事。
     四、律师出具的法律意见
     国浩律师（杭州）事务所程祺、黄忠兰律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的
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决议为合法、有效。
     五、备查文件
     1．杭州华星创业通信技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
     2．国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2017
年第二次临时股东大会法律意见书。
     特此公告。


                                     杭州华星创业通信技术股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇一七年七月十七日