证券代码：300025            证券简称：华星创业        公 告编号：2017-071



                   杭州华星创业通信技术股份有限公司

                    第四届董事会第一次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议于 2017 年 07 月 17 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于
2017 年 07 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事７名，实际
参与表决董事７名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等的有关规定，会议由董事季晓蓉女士主持。经与会董事表决，通过如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    公司董事会选举季晓蓉女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次
会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    二、审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
    1、董事会提名、薪酬与考核委员会
    提名、薪酬与考核委员会委员为朱勤女士、屈振胜先生、孙月林先生。
    经第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，选举朱勤女
士为第四届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。
    2、董事会战略与投资委员会
    战略与投资委员会委员为季晓蓉女士、陈劲光先生、寿邹先生。
    经第四届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过，选举季晓蓉女士为
第四届董事会战略与投资委员会主任委员。
    3、董事会审计委员会
    审计委员会委员为孙月林先生、陈劲光先生、寿邹先生。
    经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，选举孙月林先生为第四届
董事会审计委员会主任委员。
    上述委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
    公司董事会同意聘任陈劲光先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    独立董事已对该项议案发表独立意见。
    本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    四、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
    公司董事会同意聘任屈振胜先生、李华先生为公司副总经理；聘任鲍航先生
为公司副总经理、财务总监、董事会秘书；聘任张敏女士为董事长助理。上述高
级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    独立董事已对该项议案发表独立意见。
    本次换届高级管理人员未发生变动。
    本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任张艳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    六、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》
    公司董事会同意聘任罗燕芳女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年七月十八日
附件：

高级管理人员简历：

     陈劲光先生
     1971 年出生，本科学历，工程师。历任东方通信股份有限公司蜂窝系统部、
工程部交换工程组组长，杭州亿泰通信技术有限公司副总经理，杭州东信网络技
术有限公司市场总监，2000 年 9 月至 2005 年 2 月任鸿宇数字执行董事、经理，
2005 年 4 月至 2008 年 7 月，任华星有限董事、总经理，2008 年 7 月至今，任华
星创业董事、总经理。
     陈劲光先生与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深交所的惩戒，其持有公司股份。陈劲光先生不是失信被执行人。
     屈振胜先生
     1972 年出生，本科学历、工程师。历任浙江大学电工厂研发工程师，东方
通信股份有限公司系统工程部交换机现场工程师、系统工程师、系统工程部交换
机组组长、CDMA 项目组经理、技术支持中心高级主管，杭州东信网络技术有
限公司技术服务部经理、总经理，2003 年 10 月至 2005 年 3 月，任 UT 斯达康通
讯有限公司全球服务事业部客户服务中心、项目管理部总监，2005 年 4 月至 2008
年 7 月，任华星有限董事、副总经理，2008 年 7 月至今任华星创业董事、副总
经理。
     屈振胜先生与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深交所的惩戒，其持有公司股份。屈振胜先生不是失信被执行人。
     李华先生
     李华先生 1972 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任杭州东信网络技术
有限公司网络优化部经理，2003 年 7 月至 2004 年 5 月，任职于浙江中控电气技
术有限公司，2004 年 6 月至 2008 年 7 月，历任华星有限技术总监、监事，2008
年 7 月至 2010 年 5 月任华星创业技术总监，2010 年 5 月至今任华星创业副总经
理。
     李华先生与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深交所的惩戒。截止公告日，其未持有公司股份。李华先生不是失
信被执行人。

    鲍航先生
    1976 年出生，本科学历，注册会计师。1996 年 7 月至 2002 年 3 月，任杭州
华东医药集团有限公司财务主管，2002 年 4 月至 2010 年 9 月，任虹软（杭州）
科技有限公司财务经理，2010 年 10 月，加盟华星创业。2011 年 1 月至今任华星
创业财务负责人，2013 年 2 月至今任华星创业副总经理，2014 年 1 月至今任华
星创业董事会秘书，2017 年 5 月至今任华星创业董事。
    鲍航先生与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深交所的惩戒。截止公告日，其未持有公司股份。鲍航先生不是失
信被执行人。

     张敏女士
     1979 年出生，本科学历。2001 年 7 月至 2006 年 3 月任职于紫光股份有限公
司。2006 年 3 月至 2010 年 2 月任启迪控股股份有限公司企业服务部经理。2010
年 3 月加盟华星创业，至今任华星市场部经理、广东区域经理。兼职情况：现任
公司全资子公司远利网讯的董事，控股子公司华创信通的监事。2017 年 4 月至
今任公司董事长助理。
     张敏女士与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。张敏女士不是失信被执行人。

证券事务代表简历：
    张艳女士
    1987 年出生，本科学历，人力资源管理、会计学专业。2010 年 6 月获得
深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。2010 年 7 月至今，任华星创
业证劵事物代表。
    张艳女士与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。张艳女士不是失信被执行人。

内审部负责人简历：
    罗燕芳女士
    1973 年出生，大专学历。2002 年 6 月至 2003 年 5 月，任杭州五环通信
技术有限公司出纳，2003 年 6 月至 2008 年 7 月，任杭州华星创业通信技术有
限公司财务部经理助理，2008 年 7 月至 2011 年 4 月，任华星创业财务部经理
助理，2011 年 4 月至今，任华星创业内审部负责人。
    罗燕芳女士与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。罗燕芳女士不是失信被执行人。