证券代码：300025           证券简称：华星创业           公告编号：2017-074



                   杭州华星创业通信技术股份有限公司

                    第四届董事会第二次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议于 2017 年 08 月 17 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于
2017 年 08 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与
表决董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定，会议由董事长季晓蓉女士主持。经与会董事表决，通过如下决议：


    一、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》
    全体董事一致认为公司 2017 年半年度报告及摘要符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》具体内容详见中
国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。半年度报
告披露提示性公告刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体《证券时报》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    全体董事一致认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允反映公
司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政
策变更。
    独立董事对此项议案发表同意的独立意见。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。




                            杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
                                         二〇一七年八月二十六日