杭州华星创业通信技术股份有限公司                        2017 年第四次临时股东大会



证券代码：300025                   证券简称：华星创业   公告编号：2017-094



                     杭州华星创业通信技术股份有限公司

                     2017年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     重要提示：
     1、 本次股东大会无否决提案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



     一、会议召开情况

     杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时

股东大会于2017年12月22日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议

室召开，网络投票时间为2017年12月21日-2017年12月22日，其中通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月22日上午9:30-11:30、下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12

月21日15:00至2017年12月22日15:00的任意时间。

     会议由公司董事会召集，董事长季晓蓉女士主持2017年第四次临时股东大

会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召

集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、会议的出席情况

     1、出席会议的总体情况
     通过现场和网络投票的股东（包括委托代理人出席）7 人，代表股份
杭州华星创业通信技术股份有限公司                     2017 年第四次临时股东大会



104,867,504 股，占上市公司总股份的 24.4714％。
     2、现场会议出席情况
     通过现场投票的股东（包括委托代理人出席）6 人，代表股份 104,861,504
股，占公司总股份的 24.4700％。
     3、网络投票情况
     通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,000 股，占上市公司总股份的
0.0014％。

     三、议案审议和表决情况

     大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行

表决，审议通过如下决议：

     议案 1.00    《关于修订<公司章程>的议案》

     总表决情况：
     同意104,861,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意2,541,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.7644％；反对6,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.2356％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
     此项议案为特别决议议案，需要经出席股东大会有表决权的股东及股东代理
人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
     此项议案获得通过。
     四、律师出具的法律意见
     国浩律师（杭州）事务所程祺、阮曼曼律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的
决议为合法、有效。
杭州华星创业通信技术股份有限公司                   2017 年第四次临时股东大会



     五、备查文件
     1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
     2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2017
年第四次临时股东大会法律意见书。
     特此公告。


                                     杭州华星创业通信技术股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇一七年十二月二十二日