杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年度股东大会 证券代码:300025 证券简称:华星创业 公告编号:2018-036 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、 本次股东大会无否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大 会于2018年5月15日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开, 网络投票时间为2018年5月14日-2018年5月15日,其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月14日15:00至 2018年5月15日15:00的任意时间。 会议由公司董事会召集,董事长季晓蓉女士主持2017年度股东大会,公司部 分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 105,277,893 股,占上市公司总 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年度股东大会 股份的 24.5672%。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东 5 人,代表股份 102,320,466 股,占上市公司总股份的 23.8771%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 3 人,代表股份 2,957,427 股,占上市公司总股份的 0.6901%。 三、议案审议和表决情况 大会按照会议议程审议议案,并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行 表决,审议通过如下决议: 议案 1.00 2017 年度董事会工作报告 总表决情况: 同意 105,239,193 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,918,727 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6914%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 2017 年度监事会工作报告 总表决情况: 同意 105,239,193 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,918,727 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6914%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年度股东大会 议案 3.00 2017 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 105,239,193 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,918,727 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6914%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4.00 关于 2017 年度利润分配的预案 总表决情况: 同意 105,239,193 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,918,727 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6914%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.00 未来三年(2018-2020)股东分红回报规划 总表决情况: 同意 105,239,193 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,918,727 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6914%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00 2017 年年度报告及摘要 总表决情况: 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年度股东大会 同意 105,239,193 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,918,727 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6914%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00 关于续聘 2018 年度审计机构的议案 总表决情况: 同意 105,239,193 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,918,727 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6914%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8.00 关于向银行等融资机构申请不超过 131,300 万元融资额度的议案 总表决情况: 同意 105,239,193 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,918,727 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6914%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9.00 关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案 总表决情况: 同意 105,239,193 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年度股东大会 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,918,727 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6914%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 10.00 关于对外担保的议案 总表决情况: 同意 105,239,193 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,918,727 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6914%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.00 关于计提商誉减值准备的议案 总表决情况: 同意 105,239,193 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%;反对 38,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,918,727 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6914%;反对 38,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3086%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 以上议案均获得审议通过。 四、律师出具的法律意见 国浩律师(杭州)事务所程祺、邓亚军律师到会见证本次股东大会,并出具 了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股 东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年度股东大会 议的表决程序和表决结果为合法、有效。 五、备查文件 1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2017年度股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2017 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会 二〇一八年五月十五日