杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年度股东大会
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-036
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大
会于2018年5月15日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，
网络投票时间为2018年5月14日-2018年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月14日15:00至
2018年5月15日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长季晓蓉女士主持2017年度股东大会，公司部
分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 105,277,893 股，占上市公司总
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股份的 24.5672％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 102,320,466 股，占上市公司总股份的
23.8771％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,957,427 股，占上市公司总股份的
0.6901％。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行
表决，审议通过如下决议：
议案 1.00 2017 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 105,239,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632％；反对 38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,918,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6914％；反对 38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 2017 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 105,239,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632％；反对 38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,918,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6914％；反对 38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年度股东大会
议案 3.00 2017 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 105,239,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632％；反对 38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,918,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6914％；反对 38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 关于 2017 年度利润分配的预案
总表决情况：
同意 105,239,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632％；反对 38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,918,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6914％；反对 38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 未来三年（2018-2020）股东分红回报规划
总表决情况：
同意 105,239,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632％；反对 38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,918,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6914％；反对 38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 2017 年年度报告及摘要
总表决情况：
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年度股东大会
同意 105,239,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632％；反对 38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,918,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6914％；反对 38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于续聘 2018 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 105,239,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632％；反对 38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,918,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6914％；反对 38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于向银行等融资机构申请不超过 131,300 万元融资额度的议案
总表决情况：
同意 105,239,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632％；反对 38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,918,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6914％；反对 38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案
总表决情况：
同意 105,239,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632％；反对 38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年度股东大会
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,918,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6914％；反对 38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于对外担保的议案
总表决情况：
同意 105,239,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632％；反对 38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,918,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6914％；反对 38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 关于计提商誉减值准备的议案
总表决情况：
同意 105,239,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632％；反对 38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,918,727 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6914％；反对 38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
以上议案均获得审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所程祺、邓亚军律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017 年度股东大会
议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2017
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日
