杭州华星创业通信技术股份有限公司                                 2018 年第二次临时股东大会



证券代码：300025                   证券简称：华星创业            公告编号：2018-041



                     杭州华星创业通信技术股份有限公司

                     2018年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     重要提示：
     1、 本次股东大会无否决提案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



     一、会议召开情况

    杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时

股东大会于2018年6月28日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室

召开，网络投票时间为2018年6月27日-2018年6月28日，其中通过深圳证券交易

所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2018 年 6 月 28 日 上 午 9:30-11:30 、 下 午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月

27日15:00至2018年6月28日15:00的任意时间。

     会议由公司董事会召集，董事长季晓蓉女士主持2018年第二次临时股东大

会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召

集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、会议的出席情况

     1、出席会议的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 117,207,531 股，占上市公司总
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股份的 27.3510％。
     2、现场会议出席情况
     通过现场投票的股东 6 人，代表股份 104,561,504 股，占上市公司总股份的
24.4000％。
     3、网络投票情况
     通过网络投票的股东 7 人，代表股份 12,646,027 股，占上市公司总股份的
2.9510％。

     三、议案审议和表决情况

     大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行

表决，审议通过如下决议：

议案 1.00    签署<关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议>的议案
总表决情况：
     同意 116,600,231 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4819％；反对
607,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5181％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
     同意 14,279,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9206％；反对 607,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0794％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     该议案获得审议通过。
     四、律师出具的法律意见
     国浩律师（杭州）事务所程祺、齐青律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东
大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议
的表决程序和表决结果为合法、有效。
     五、备查文件
     1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
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     2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2018
年第二次临时股东大会的法律意见书。
     特此公告。


                                     杭州华星创业通信技术股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇一八年六月二十八日