证券代码：300025           证券简称：华星创业          公告编号：2018-085



                   杭州华星创业通信技术股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十七次会议于 2018 年 11 月 12 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，
于 2018 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 6 名，实际参
与表决董事 6 名，董事陈劲光先生对本次会议审议议案回避表决。本次会议的召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长季晓
蓉女士主持。经与会董事表决，通过如下决议：


    一、《关于关联方向公司提供财务资助的议案》
    为了支持公司的发展，满足公司经营发展的资金需求，上海繁银科技有限公
司（以下简称“繁银科技”）拟向公司提供不超过人民币 1,000 万元的财务资助，
陈劲光先生、李华先生二人拟合计向公司提供不超过人民币 4,000 万元的财务资
助，资助期限为不超过 30 个月，利率为不超过 7%，计息方式按照借款实际使用
天数计息，公司可以提前还款。
    繁银科技将在未来 12 个月内成为公司的控股股东，繁银科技是公司的关联
法人；陈劲光先生为公司现任董事、总经理，李华先生为公司现任副总经理，为
关联自然人，本次财务资助构成关联交易。
    此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    此项议案需提请股东大会审议。


    二、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》
    2018 年第四次临时股东大会定于 2018 年 11 月 29 日（星期四）14：30 召开，
具体通知请见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开
2018 年第四次临时股东大会的通知》。
    此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。


                                 杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
                                               二〇一八年十一月十四日