证券代码：300025                证券简称：华星创业               公告编号：2019-006



                    杭州华星创业通信技术股份有限公司

                     第五届监事会第二次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     杭州华星创业通信技术股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2019 年 3
月 5 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2019 年 3 月 14 日以现场
会议结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，出席表决监事 3 名。本次会议的
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主
席夏建淼先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：


       一、《2018 年度监事会工作报告》
     此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     此项议案尚需提交股东大会审议。


       二、《2018 年度财务决算报告》
     此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     此项议案尚需提交股东大会审议。


       三、《关于 2018 年度利润分配的预案》
     根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2018年母公司实现的净
利 润 为 -46,059,865.17 元 ， 加 母 公 司 2017 年 利 润 分 配 后 结 转 的 未 分 配 利 润
-34,694,879.67元，截至2018年12月31日止，公司可供分配利润为-80,754,744.84
元。
     2018 年度的利润分配预案为：2018 年度公司不派发现金红利、不送红股，
不以资本公积金转增股本。

    公司 2018 年度利润分配预案符合公司章程规定。
    经审核，公司 2018 年度利润分配预案是结合公司 2018 年度实际经营情况和
未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益
的情形，监事会同意本次利润分配预案。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交股东大会审议。


    四、《2018 年年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交
2018 年度股东大会审议。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交股东大会审议。


    五、《2018 年内部控制评价报告》
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    六、《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保
证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 3,000 万元的自
有闲置资金购买保本型理财产品(包含控股子公司)，在额度范围内，资金可以滚
动使用。投资期限为本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交股东大会审议。


    七、《关于 2018 年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬
分配方案的议案》
    公司2018年度董事（非独立董事）及高级管理人员薪酬详情如下表：
         职位                姓名              2018 年报酬（万元）
   董事长、总经理           朱定楷                     2.76
         董事               朱世龙                      0
         董事                陈武                       0
         董事                张海                       0
      副总经理               李嫚                       0
      副总经理              李广欣                     1.57
      副总经理              徐家琦                     1.66
     董事长助理              张敏                     28.79
     董事会秘书              张艳                     13.56
      财务总监              陈家荣                    19.06
     前任董事长             季晓蓉                      0
前任董事、前任总经理        陈劲光                     8.76
前任董事、前任副总经理      屈振胜                    11.41
前任董事、前任副总经         鲍航                     28.26
  理、前任财务总监
    前任副总经理             李华                      9.71
                     合计                             125.54
    此项议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    监事会对公司2018年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬
分配方案没有意见，同意本议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案
提交股东大会审议。
    此项议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案尚需提交股东大会
审议。
    特此公告。



                                杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会
                                            二〇一九年三月十六日