杭州华星创业通信技术股份有限公司 2018 年年度股东大会 证券代码:300025 证券简称:华星创业 公告编号:2019-019 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、 本次股东大会无否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东 大会于 2019 年 4 月 8 日在杭州市滨江区聚才路 500 号华星创业大楼 9 楼会议室 召开,网络投票时间为 2019 年 4 月 7 日-2019 年 4 月 8 日,其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 7 日 15:00 至 2019 年 4 月 8 日 15:00 的任意时间。 会议由公司董事会召集,董事长朱定楷因出差缺席本次股东大会,过半数董 事推举董事朱世龙先生主持2018年年度股东大会,公司部分董事、监事、高级管 理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东(包括委托代理人)9 人,代表股份 101,388,895 股,占上市公司总股份的 23.6597%。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2018 年年度股东大会 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东(包括委托代理人)3 人,代表股份 26,967,128 股,占 上市公司总股份的 6.2929%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 6 人,代表股份 74,421,767 股,占上市公司总股份的 17.3667%。 三、议案审议和表决情况 大会按照会议议程审议议案,并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行 表决,审议通过如下决议: 议案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 101,283,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%;反对 105,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 34,308,455 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6937%;反对 105,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3063%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 《2018 年监事会工作报告》 总表决情况: 同意 101,283,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%;反对 105,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意34,308,455股,占出席会议中小股东所持股份的99.6937%;反对105,400 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2018 年年度股东大会 股,占出席会议中小股东所持股份的0.3063%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案 3.00 《2018 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 101,283,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%;反对 105,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意34,308,455股,占出席会议中小股东所持股份的99.6937%;反对105,400 股,占出席会议中小股东所持股份的0.3063%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案 4.00 《关于 2018 年度利润分配的预案》 总表决情况: 同意 101,283,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%;反对 105,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意34,308,455股,占出席会议中小股东所持股份的99.6937%;反对105,400 股,占出席会议中小股东所持股份的0.3063%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案 5.00 《2018 年年度报告及摘要》 总表决情况: 同意 101,283,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%;反对 105,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2018 年年度股东大会 中小股东总表决情况: 同意34,308,455股,占出席会议中小股东所持股份的99.6937%;反对105,400 股,占出席会议中小股东所持股份的0.3063%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案 6.00 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 101,283,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%;反对 105,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意34,308,455股,占出席会议中小股东所持股份的99.6937%;反对105,400 股,占出席会议中小股东所持股份的0.3063%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案 7.00 《关于向银行等融资机构申请不超过人民币 83,400 万元融资额 度及应收账款质押的议案》 总表决情况: 同意 101,272,895 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8856%;反对 105,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%;弃权 10,600 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0105%。 中小股东总表决情况: 同意34,297,855股,占出席会议中小股东所持股份的99.6629%;反对105,400 股,占出席会议中小股东所持股份的0.3063%;弃权10,600股(其中,因未投票 默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0308%。 议案 8.00 《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》 总表决情况: 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2018 年年度股东大会 同意 101,283,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%;反对 105,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意34,308,455股,占出席会议中小股东所持股份的99.6937%;反对105,400 股,占出席会议中小股东所持股份的0.3063%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案 9.00 《关于担保的议案》 总表决情况: 同意 101,283,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%;反对 105,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意34,308,455股,占出席会议中小股东所持股份的99.6937%;反对105,400 股,占出席会议中小股东所持股份的0.3063%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 议案 10.00 《关于 2018 年度董事(非独立董事)绩效评价及薪酬分配方 案的议案》 总表决情况: 同意 101,283,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8960%;反对 105,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1040%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意34,308,455股,占出席会议中小股东所持股份的99.6937%;反对105,400 股,占出席会议中小股东所持股份的0.3063%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2018 年年度股东大会 上述议案均获得审议通过。 四、律师出具的法律意见 国浩律师(杭州)事务所程祺、阮曼曼律师到会见证本次股东大会,并出具 了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股 东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会 议的表决程序和表决结果为合法、有效。 五、备查文件 1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2018年年度股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2018 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会 二〇一九年四月八日