天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026             证券简称：红日药业            公告编号：2017-045


                       天津红日药业股份有限公司

                第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2017 年 8 月 23 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以
现场方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 12 日以邮件、电话的方式发出。会议应
参加董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事
会议事规则》的有关规定。
    会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
    一、审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；
    本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
    三、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》；
    2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计
准则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。
    由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按
以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，独立董事的独立意见以及
《关于变更公司会计政策的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    四、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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    为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的
使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定本次拟使用中药产品自
动化生产基地项目 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超
过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    公司保荐机构对此事项出具了专项核查意见。独立董事的独立意见、保荐机
构专项核查意见以及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体
内容详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                          天津红日药业股份有限公司
                                                  董     事    会

                                           二○一七年八月二十三日




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