天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026             证券简称：红日药业             公告编号：2017-075


                       天津红日药业股份有限公司

               第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2017 年 12 月 29 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室
以现场方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 18 日以邮件、电话的方式发出。会
议应参加董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会
议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会
议事规则》的有关规定。
    会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
    审议通过《关于公司第六届董事会提名委员会成员调整的议案》。
    选举王生田（独立董事）、孙长海、曾国壮为公司第六届董事会提名委员会
委员，其中王生田为第六届董事会提名委员会主任委员。
    本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                               天津红日药业股份有限公司
                                                      董    事    会

                                              二○一七年十二月二十九日




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