天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026             证券简称：红日药业            公告编号：2018-044


                       天津红日药业股份有限公司

             第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议于 2018 年 7 月 10 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室
以现场方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 6 日以邮件、电话的方式发出。会议
应参加董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席
了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董
事会议事规则》的有关规定。
    会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
    审议通过《关于公司与兰州佛慈制药股份有限公司签署<合资合作协议书>
的议案》。
    公司为整合优势产业资源和道地药材资源，快速推动甘肃省中药配方颗粒产
业发展，助力中医药产业转型升级；整合西北地区市场配方颗粒的销售资源，扩
展市场份额，打造具有地方特色的现代化中药企业。同意公司与兰州佛慈制药股
份有限公司签署《合资合作协议书》，本次合作符合公司向上下游产业链延伸布
局的战略规划，有利于构建新的盈利增长点，实现公司经营业绩的进一步提升。
    具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                               天津红日药业股份有限公司


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            天津红日药业股份有限公司
       董    事    会

    二○一八年七月十日




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