天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026             证券简称：红日药业            公告编号：2019-035


                       天津红日药业股份有限公司

             监事会关于第二期限制性股票激励计划

               激励对象名单的审核及公示情况说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司第二期限制性股票激
励计划的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会充分听
取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：
    一、披露及公示情况
    1 、 公 司 于 2019 年 3 月 5 日 在 创 业 板 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了公司《第二期限制性股票激励计划（草
案）》、《第二期限制性股票激励计划（草案）摘要》等公告。
    2、公司于2019年4月4日通过公司OA办公系统发布了《公司第二期限制性股
票激励计划名单的公示》，对第二期限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务
予以公示，公示时间为自2019年4月5日起至2019年4月14日止，期间公司员工可
通过人力资源中心、证券部向监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到任
何对本次拟激励对象提出的异议。
    二、监事会核查意见
    公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》、《公司章程》，监事
会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、与公司或子公司签署的劳务或雇佣
合同、担任的职务、任职文件等资料，发表核查意见如下：
    1、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司任职
的董事、高级管理人员、核心管理人员及技术（业务）人员。
    2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：


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    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
    5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
    综上，公司监事会认为：列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员均具
备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任
职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《天津红日药业股份有
限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次
限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。


    特此公告。




                                          天津红日药业股份有限公司
                                                   董   事   会
                                           二○一九年四月十八日




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