天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-084
天津红日药业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年08月27日
以公告方式向全体股东发出召开2019年第一次临时股东大会的通知。本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2019年09月17
日下午14:00在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室召开；通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年09月17日上午9:30-11:30、下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年
09月16日15:00至2019年09月17日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共14人，合计持有股份1,387,482,746股，
占公司股份总数的46.0796%。其中，出席现场会议的股东及股东代表12人，合计
持有股份1,381,676,841股，占公司股份总数的45.8868%；参加网络投票的股东2
人，合计持有股份5,805,905股，占公司股份总数的0.1928%。
本次会议由董事长姚小青先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员及
律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
成本决议：
（一）审议通过《关于公司股份回购实施完成暨剩余回购股份注销的议案》；
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表决结果：同意 1,387,482,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 5,805,905 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
表决结果：同意 1,387,482,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 5,805,905 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 1,387,482,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 5,805,905 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于 2019 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构
申请综合授信及担保事项的议案》；
表决结果：同意 1,382,103,941 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6123%；反对 5,378,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3877%；弃
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权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 427,100 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 7.3563%；反对 5,378,805 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 92.6437%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决股份总数的 0%。
（五）审议通过《关于发行短期融资券的议案》；
表决结果：同意 1,387,482,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 5,805,905 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
（六）审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的
议案》；
表决结果：同意 1,387,482,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 5,805,905 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
（七）逐项审议并通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；
与会股东对本议案所有事项进行了逐项审议，表决结果如下：
7.1 发行规模
表决结果：同意 1,387,482,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
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表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 5,805,905 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
7.2 债券期限
表决结果：同意 1,387,482,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 5,805,905 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
7.3 债券利率及其确定方式
表决结果：同意 1,387,482,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 5,805,905 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
7.4 发行方式及发行对象
表决结果：同意 1,387,482,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 5,805,905 股，占
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出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
7.5 增信措施
表决结果：同意 1,387,482,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 5,805,905 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
7.6 募集资金的用途
表决结果：同意 1,387,482,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 5,805,905 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
7.7 向公司股东配售的安排
表决结果：同意 1,387,482,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 5,805,905 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
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7.8 上市安排
表决结果：同意 1,387,482,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 5,805,905 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
7.9 偿债保障措施
表决结果：同意 1,387,482,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 5,805,905 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
7.10 决议的有效期
表决结果：同意 1,387,482,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 5,805,905 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办
理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。
表决结果：同意 1,387,482,746 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
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反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 5,805,905 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所张伟丽和梁里思妮律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集和召开程序、召集人
和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）天津红日药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月十七日
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