天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2020-001
天津红日药业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月26日
以公告方式向全体股东发出召开2020年第一次临时股东大会的通知。本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2020年01月16
日下午14:00在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室召开；通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年01月16日上午9:30-11:30、下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年
01月16日09:15至2020年01月16日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共16人，合计持有股份1,444,743,853股，
占公司股份总数的48.0667%。其中，出席现场会议的股东及股东代表10人，合计
持有股份1,436,295,424股，占公司股份总数的47.7856%；参加网络投票的股东6
人，合计持有股份8,448,429股，占公司股份总数的0.2811%。
本次会议由董事长姚小青先生主持，公司董事、部分监事、部分高级管理人
员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
成本决议：
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（一）审议通过《关于增补蒲旭峰先生为公司第七届董事会非独立董事的
议案》；
表决结果：同意 1,443,970,806 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9465%；反对 771,047 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0534%；弃权
2,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 7,675,382 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 90.8498%；反对 771,047 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 9.1265%；弃权 2,000 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0237%。
（二）审议通过《关于增补龚涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 1,444,701,853 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9971%；反对 40,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权
2,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 8,406,429 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.5029%；反对 40,000 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.4735%；弃权 2,000 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0237%。
（三）审议通过《关于选举屠鹏飞先生为公司第七届董事会独立董事的议
案》；
表决结果：同意 1,444,701,853 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9971%；反对 40,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权
2,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 8,406,429 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.5029%；反对 40,000 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.4735%；弃权 2,000 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0237%。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
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表决结果：同意 1,444,741,853 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 2,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 8,446,429 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9763%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 2,000 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决股份总数的 0.0237%。
（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 1,444,741,853 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 2,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 8,446,429 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9763%；反对 0 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决股份总数的 0%；弃权 2,000 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决股份总数的 0.0237%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所张伟丽和尤松律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）天津红日药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月十六日
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