证券代码：300027          证券简称：华谊兄弟            公告编号：2017-068



                      华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第三届监事会第 21 次会议决议公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏


    华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第 21 次会议于 2017
年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于
2017 年 8 月 3 日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主
席吴鹰先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
    公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监
事会换届选举。公司第三届监事会提名吴鹰先生、薛桂枝女士为第四届监事会股
东代表监事候选人（候选人的个人简历请见附件），另外一名监事何学青女士已由
公司职工代表大会选举产生。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定
和要求履行监事义务和职责。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


   特此公告。
                                           华谊兄弟传媒股份有限公司监事会
                                                 二〇一七年八月十四日
   附件1：

                     华谊兄弟传媒股份有限公司

                     第四届监事会监事候选人简历


    吴鹰先生， 1959年出生，中国国籍，美国新泽西州理工学院硕士。曾任
美国贝尔实验室高级研究员、项目主管、UT斯达康公司副董事长，UT斯达康(中
国)有限公司董事长，和利投资集团资深合伙人。现任华谊兄弟传媒股份有限
公司监事会主席等。
    吴鹰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在
关联关系，未持有公司的股份，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


   薛桂枝女士， 1944年出生，中国国籍，中国电影家协会会员，台港电影
学会理事。曾任职于吉林省辽源煤矿、北京电影洗印厂、历任文化部电影局
办公室副主任、国家广播电影电视总局电影局办公室主任、中国电影合作公
司副总经理(主持工作)、中国电影合作公司总经理。现任华谊兄弟传媒股份
有限公司监事等。
   薛桂枝女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在
关联关系，未持有公司的股份，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。