证券代码：300027          证券简称：华谊兄弟        公告编号：2017-104



                       华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第四届董事会第 7 次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 7 次会议于 2017
年 12 月 4 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知
于 2017 年 11 月 24 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事
9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董
事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《关于公司向杭州银行申请人民币 5 亿元综合授信的议案》
    为实际经营的需要，公司拟向杭州银行股份有限公司营业部申请人民币5亿
元的综合授信，综合授信期限为一年。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    二、审议通过《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公
司向杭州银行申请人民币 5 亿元综合授信提供担保的议案》
    公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司拟对公司向杭州银行股份
有限公司营业部申请人民币5亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限为两
年，担保金额为人民币5.5亿元。
    本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于全资子公司为公司申请综合授信提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
       三、审议通过《关于召开公司 2017 年第十一次临时股东大会的议案》
    同意公司于2017年12月20日下午14：30召开公司2017年第十一次临时股东大
会。
    本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于召开2017年第十一次临时股东大会通知的公告》。
       本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。


    特此公告。




                                          华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                                二〇一七年十二月四日