证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-016
华谊兄弟传媒股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2018 年 2 月 5 日（星期一）14:30
2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 15 楼丰联会
馆
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长王忠磊
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
2018 年 2 月 4 日至 2018 年 2 月 5 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网
络投票的具体时间为 2018 年 2 月 5 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 2 月 4 日下午 15：00
至 2018 年 2 月 5 日下午 15：00 期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共 21 人，代表股份 803,148,212
股，占公司股份总数的 28.9474%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会 现场会议的股东（或委托代理人） 9 人，代表股份
788,327,813 股，占公司股份总数的 28.4132%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东 12 人，代表股份 14,820,399 股，占公司
股份总数的 0.5342%。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于公司向民生银行申请人民币 4.5 亿元综合授信的议案》
表决结果：
同意 803,132,815 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9981%；反对 15,397 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 15,115,927 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.8821%；反对 15,397 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
2、《关于关联自然人为公司向民生银行申请人民币 4.5 亿元综合授信提供
担保的议案》
表决结果：
审议议案 2 时，关联股东王忠军、王忠磊予以回避表决，议案 2 的有效表
决权股份总数为 19,236,371 股。
同意 19,220,974 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9200%；反对 15,397 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0800%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 15,115,927 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 78.5799%；反对 15,397 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0800%；弃权 0 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
3、《关于全资子公司向北京银行申请人民币 2 亿元综合授信的议案》
表决结果：
同意 803,132,815 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9981%；反对 7,797 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0010%；弃权 7,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.0009%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 15,115,927 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.8821%；反对 7,797 股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 7,600 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0009%。
本议案表决通过。
4、《关于公司及实际控制人为全资子公司向北京银行申请人民币 2 亿元综
合授信提供担保的议案》
表决结果：
审议议案 4 时，关联股东王忠军、王忠磊予以回避表决，议案 4 的有效表
决权股份总数为 19,236,371 股。
同意 19,220,974 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9200%；反对 15,397 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0800%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 15,115,927 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 78.5799%；反对 15,397 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0800%；弃权 0 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
5、《关于公司向金融机构申请外币贷款的议案》
表决结果：
同意 803,132,815 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9981%；反对 15,397 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 15,115,927 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.8821%；反对 15,397 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
6、《关于公司向宁波银行申请人民币 3 亿元授信的议案》
表决结果：
同意 803,132,815 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9981%；反对 7,797 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0010%；弃权 7,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.0009%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 15,115,927 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.8821%；反对 7,797 股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 7,600 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0009%。
本议案表决通过。
7、《关于实际控制人为公司向宁波银行申请人民币 3 亿元授信提供担保的
议案》
表决结果：
审议议案 7 时，关联股东王忠军、王忠磊予以回避表决，议案 7 的有效表
决权股份总数为 19,236,371 股。
同意 19,220,974 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9200%；反对 15,397 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0800%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 15,115,927 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 78.5799%；反对 15,397 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0800%；弃权 0 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见
书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事
规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2018 年第
三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇一八年二月五日
