证券代码：300027         证券简称：华谊兄弟           公告编号：2018-075



                      华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第四届监事会第 8 次会议决议公告


本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏


    华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第 8 次会议于 2018
年 8 月 23 日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 8 月
13 日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴鹰主持，
与会监事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《2018 年半年度报告（全文及摘要）》
    经审核，监事会认为：公司 2018 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整
地反映公司的实际情况。
    本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。


    二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：报告期内在募集资金的使用管理上，公司按照《募集
资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在
违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变
更募集资金投资项目及用途的情况。报告具体内容刊登在证监会指定信息披露网
站上。
    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。


    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的决
策程序，符合相关法律法规的要求。同意公司使用部分闲置募集资金5亿元用于暂
时补充流动资金。
    本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


  特此公告。


                                          华谊兄弟传媒股份有限公司监事会
                                             二〇一八年八月二十三日