证券代码：300027           证券简称：华谊兄弟           公告编号：2018-094



                       华谊兄弟传媒股份有限公司

                 2018 年第六次临时股东大会决议公告
     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏


     一、重要提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
     3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     二、会议召开和出席情况
     1、召开时间：2018 年 11 月 12 日（星期一）14:30
     2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 15 楼丰联会
馆
     3、召集人：公司董事会
     4、主持人：董事丁琪
     5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
     6、网络投票时间：
     2018 年 11 月 11 日至 2018 年 11 月 12 日。其中，通过深圳证券交易系统进
行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 12 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：
00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 11 月 11
日下午 15：00 至 2018 年 11 月 12 日下午 15：00 期间的任意时间。
     7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
     三、会议出席情况：
     1、出席的总体情况
     参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共 27 人，代表股份 804,439,199
股，占公司股份总数的 28.7818%。
    2、现场会议出席情况：
    参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）11 人，代表股份
791,182,067 股，占公司股份总数的 28.3075%。
    3、网络投票情况：
    参加本次股东大会网络投票的股东 16 人，代表股份 13,257,132 股，占公司
股份总数的 0.4743%。
    四、议案审议与表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、《关于公司向招商银行申请人民币 2 亿元综合授信的议案》
    表决结果：
    同意 804,353,999 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9894%；反对 85,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0106%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0%。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 14,537,111 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.8071%；反对 85,200 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0106%；弃权 0 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
    本议案表决通过。
    2、《关于关联自然人为公司向招商银行申请人民币 2 亿元综合授信提供担
保的议案》
    表决结果：
    审议议案 2 时，关联股东王忠军、王忠磊予以回避表决，议案 2 的有效表
决权股份总数为 20,527,358 股。
    同意 20,442,158 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.5849%；反对 77,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.3781%；弃权 7,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.0370%。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 14,537,111 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 70.8182%；反对
77,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3781%；
弃权 7,600 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0370%。
    本议案表决通过。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见
书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事
规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
     六、备查文件
     1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》；
     2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2018 年第
六次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。


                                        华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                             二〇一八年十一月十二日