证券代码：300027          证券简称：华谊兄弟            公告编号：2019-072



                       华谊兄弟传媒股份有限公司

                 2019 年第八次临时股东大会决议公告
     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏


     一、重要提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
     二、会议召开和出席情况
     1、召开时间：2019 年 5 月 23 日（星期四）14:30
     2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 15 楼丰联会
馆
     3、召集人：公司董事会
     4、主持人：董事长王忠军
     5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
     6、网络投票时间：
     2019 年 5 月 22 日至 2019 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易系统进行
网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 23 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 5 月 22 日下午
15：00 至 2019 年 5 月 23 日下午 15：00 期间的任意时间。
     7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
     三、会议出席情况：
     1、出席的总体情况
     参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共 19 人，代表股份 633,265,300
股，占公司股份总数的 22.6574%。
     2、现场会议出席情况：
    参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人） 9 人，代表股份
622,151,621 股，占公司股份总数的 22.2598%。
    3、网络投票情况：
    参加本次股东大会网络投票的股东 10 人，代表股份 11,113,679 股，占公司
股份总数的 0.3976%。
    四、议案审议与表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，关联股东予以回避表决，
审议通过了如下议案：
    1、《关于公司与华谊腾讯娱乐有限公司签订合作框架协议的议案》
    表决结果：
    审议议案 1 时，关联股东予以回避表决，议案 1 的有效表决权股份总数为
17,931,501 股。
    同意 17,901,501 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.8327%；反对 30,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.1673%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0%。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 11,996,454 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 66.9016%；反对 30,000 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1673%；弃权 0 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
    本议案表决通过。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见
书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事
规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
     六、备查文件
     1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议》；
     2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2019 年第
八次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。


                                        华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                            二〇一九年五月二十三日