证券代码：300027         证券简称：华谊兄弟         公告编号：2019-073



                       华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第四届董事会第 28 次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 28 次会议于
2019 年 5 月 23 日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2019
年 5 月 10 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠
军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   根据募集资金投资项目的进度和实际情况，为了更好的维护公司和全体股东
的利益，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，同意延长“影
视剧项目”的实施期限至2020年12月31日。
    本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有
限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司使用部分闲置募集资
金5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到
期将归还至募集资金专户。
    本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。


             华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                二〇一九年五月二十三日