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公司公告

华谊兄弟:第四届董事会第二十八次会议决议公告2019-05-23  

						证券代码:300027         证券简称:华谊兄弟         公告编号:2019-073



                       华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第四届董事会第 28 次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    华谊兄弟传媒股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第 28 次会议于
2019 年 5 月 23 日以现场会议和电话会议相结合的方式召开,会议通知于 2019
年 5 月 10 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠
军主持,与会董事认真审议,形成如下决议:


    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   根据募集资金投资项目的进度和实际情况,为了更好的维护公司和全体股东
的利益,在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下,同意延长“影
视剧项目”的实施期限至2020年12月31日。
    本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有
限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。


    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为了满足公司经营需要,弥补日常经营资金缺口,公司使用部分闲置募集资
金5亿元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到
期将归还至募集资金专户。
    本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。


             华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                二〇一九年五月二十三日