证券代码：300027         证券简称：华谊兄弟          公告编号：2019-083



                       华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第四届董事会第 29 次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 29 次会议于
2019 年 7 月 3 日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2019 年
6 月 21 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军
主持，与会董事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《关于全资下属公司拟开展售后回租融资租赁业务及公司、
全资子公司、关联自然人提供担保的议案》
    公司全资下属公司北京华谊兄弟环球影院管理有限公司、华谊兄弟哈尔滨影
院管理有限公司、华谊兄弟沈阳影院管理有限公司（以下统称“全资影院管理公
司”）为实际经营的需要，拟以拥有的下属4家影院的放映设备及附属设备、设施
与河北省金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币
4,000万元，租赁期限为24个月。
    公司、公司全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司及关联自然人王忠军、刘
晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对本次售后回租融资租赁业务提供连带责任保证，同时
以全资影院管理公司下属4家影院的票房收入应收账款提供质押担保；担保期限
为两年，担保金额为人民币4,000万元，本次担保不收取担保费用。
    本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有
限公司关于全资下属公司拟开展售后回租融资租赁业务及公司、全资子公司、关
联自然人提供担保暨关联交易公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过（关联董事王忠军、
王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。


    二、审议通过《关于召开公司2019年第九次临时股东大会的议案》
    同意公司于2019年7月19日14：30召开公司2019年第九次临时股东大会。
    本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会通知的公告》。
    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。


    特此公告。


                                       华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                               二〇一九年七月三日