证券代码：300027         证券简称：华谊兄弟           公告编号：2019-117



                      华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第四届董事会第 34 次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 34 次会议
于 2019 年 11 月 13 日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，
会议通知于 2019 年 11 月 1 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参

加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《关于公司向杭州银行申请综合授信的议案》
    公司为实际经营的需要，拟向杭州银行股份有限公司申请人民币 5 亿元的综

合授信，授信期限为一年，并授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并
授权总经理负责处理有关的事宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    二、审议通过《关于公司、全资子公司及实际控制人为公司向杭州银行申
请综合授信提供担保的议案》
    为公司向杭州银行股份有限公司申请综合授信需要，公司拟以持有的广州银
汉科技有限公司 25%的股权和两部影片收益应收账款质押的方式提供质押担保；
公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司及公司实际控制人王忠军、王忠

磊拟对公司申请上述综合授信提供连带责任保证；担保期限为一年，担保金额为
人民币 5.5 亿元，本次担保不收取担保费用。
    本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股
份有限公司关于公司、全资子公司及实际控制人为公司向杭州银行申请综合授信
提供担保暨关联交易公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠
磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。


    三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    经公司2018年年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，为公司提供审计服务。综合考虑公司
未来业务发展及整体审计需要，拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根
据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签
署相关服务协议等事项。

    本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股
份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权，获得通过。


    四、审议通过《关于召开公司2019年第十二次临时股东大会的议案》
    同意公司于2019年11月29日14：30召开公司2019年第十二次临时股东大会。
    本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于召开2019年第十二次临时股东大会通知的公告》。
    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。


    特此公告。


                                        华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                            二〇一九年十一月十三日