证券代码：300027         证券简称：华谊兄弟           公告编号：2019-120



                     华谊兄弟传媒股份有限公司

                    关于变更会计师事务所的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 13 日召开
第四届董事会第 34 次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公
司 2019 年度的审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“瑞华”）

变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），该事
项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、变更会计师事务所的情况说明

    经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，为公司提供审计服务。综合考虑公
司未来业务发展及整体审计需要，拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层
根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并
签署相关服务协议等事项。
    瑞华会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公
正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度

维护了公司及股东的合法权益。公司对瑞华会计师事务所长期以来的辛勤工作表
示衷心感谢！

    二、拟聘会计师事务所的情况

    名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：91110101592354581W
    类型：特殊普通合伙企业
    执行事务所合伙人：张克、叶韶勋、李晓英
    成立日期：2012 年 03 月 02 日
    主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

    经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业

政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    业务资质：信永中和会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期
货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的
要求。
    三、变更会计师事务所的审议情况

    1、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了充分的了解和审
查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意改聘信永中和会计师事务
所为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
    2、公司于 2019 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第 34 次会议，审议并通
过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘信永中和会计师事务所

为公司 2019 年度审计机构。
    3、公司于 2019 年 11 月 13 日召开了第四届监事会第 15 次会议，审议并通
过了《关于变更会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：本次变更会计师
事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议
程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情

形，同意改聘信永中会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。
    4、公司独立董事对此事项进行了事前认可，并就此事项发表了独立意见：
    （1）独立董事事前认可意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务并能客观地评价公司的财务状

况和经营成果，满足 2019 年度财务审计工作的要求。我们同意聘请信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并同意将该变更
会计师事务所的议案提交公司董事会和股东大会审议。
    （2）独立董事意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、

法规和《公司章程》的规定。经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够为公司提供真实、公允的审计服务、满足公司 2019 年度财务审计工作
的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际
发展的合理变更，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意聘请

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并同
意将该事项提交公司股东大会审议。

    5、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。


                                       华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                           二〇一九年十一月十三日