证券代码：300027         证券简称：华谊兄弟           公告编号：2020-003



                      华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第四届董事会第 37 次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 37 次会议
于 2020 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会
议通知于 2020 年 1 月 13 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加

董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《关于公司申请银行贷款展期的议案》
    公司于 2019 年 1 月向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 7 亿

元综合授信，授信期限为一年。公司以持有的浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司的
股权、公司直接持有的华谊影城（苏州）有限公司的股权、影片《八佰》相关发
行合同项下应收账款质押提供质押担保；关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、
王晓蓉对公司申请上述综合授信提供连带责任保证；担保期限为两年，担保金额
为人民币 7 亿元。此外，公司非关联第三方巨人投资有限公司及自然人史玉柱先

生无偿对公司申请上述综合授信提供连带责任保证。公司于 2019 年 8 月和 2019
年 11 月向民生银行分别偿还借款本金 0.5 亿元和 1.5 亿元，并相应解除以东阳
浩瀚部分股权提供的质押担保，借款余额为人民币 5 亿元。
    为公司实际经营需要，现同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申
请的上述银行贷款展期，金额不超过人民币 5 亿元，展期期限为一年，具体事项

以双方签订的相关协议约定为准。
    本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股
份有限公司关于公司申请银行贷款展期的公告》。
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权，获得通过。
特此公告。


             华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                二〇二〇年一月二十三日