证券代码：300028         证券简称：金亚科技      公告编号：2018-027


                        金亚科技股份有限公司

  关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》部分条款的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开了第四

届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司

章程>部分条款的议案》，同意公司变更注册地址并对《公司章程》部分条款进

行修订，现将具体事项公告如下：

    一、公司注册地址变更情况

    公司于2017年12月14日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于拟签署土地协商收回合同及补充协议的议案》。同日，公司与金牛区人民政府

（以下简称“区政府”）指定的工业用地协商收回实施单位成都市鑫金工发投资

有限公司（以下简称“鑫金工投公司”）签署了正式土地协商收回合同及补充协

议，并于2017年12月收到了首期政府协商收回款项人民币 5,000 万元。根据土

地协商收回合同及补充协议，公司需在收到签署首期协商收回价款之日起4个月

内拆除项目地块的全部建（构）筑物。

    为保证公司正常的日常运营，公司拟将办公场所与生产厂地进行整体搬迁，

公司注册地址将由“成都市蜀西路50号”变更为“成都金牛高科技产业园信息园

西路81号16层1-2号”。

    二、公司章程部分条款修订情况

   除上述注册地址变更事项外，为进一步规范公司的运作，同时完善公司治理
         结构，公司将根据现行相关法律法规条文对公司章程部分条款进行修订，具体情

         况如下表：

                      原条款                                          修订后

第五条                                            第五条


住所：成都市蜀西路50号                            住所：成都金牛高科技产业园信息园西路81号16层1-2

                                                  号
邮政编码：610091

                                                  邮政编码：610037


第一百一十六条   董事会应当确定对外投资、收购出   第一百一十六条   董事会应当确定对外投资、收购出

售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联    售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联

交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资    交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资

项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股    项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股

东大会批准。                                      东大会批准。


董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担    董事会的经营决策权限如下：

保事项、委托理财、关联交易的权限如下：
                                                  （一）公司拟发生的交易达到下列标准之一时，应当

（一）购买、出售资产：审议公司在一年内购买、出    提交董事会审议批准：

售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%的
                                                  1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产
事项；
                                                  的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值

（二）对外投资：董事会具有单次不超过公司最近一    和评估值的，以较高者作为计算数据；

期经审计净资产30%的对外投资权限；
                                                  2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营

（三）银行借款（授信额度）：董事会具有单次不超    业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的

过公司最近一期经审计净资产30%的银行借款（授信     10%以上，且绝对金额超过 500 万元；

额度）权限；
                                                  3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净

（四）对外担保：董事会具有单笔不超过公司最近一    利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以
期经审计净资产10%的对外担保权限。                上，且绝对金额超过 100 万元；


公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产     4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近

生的债务风险，并对违规或失当地对外担保产生的损   一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 500

失依法承担连带责任。公司不得因提供担保导致出现   万元；

其他违反法律法规的情形。公司控股股东及其他关联
                                                 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净
方不得强制公司为他人提供担保。审议下述担保事项
                                                 利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
应当在董事会审议后提交股东大会审议：
                                                 上述指标计算中涉及的数据如为负值时，取其绝对值
1、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担
                                                 计算。
保；
                                                 上述所称“交易”包括下列事项：
2、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到
                                                 1、购买或者出售资产；（不含购买原材料、燃料和动
或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何
                                                 力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，
担保；
                                                 但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
                                                 内。）

4、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审
                                                 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
计总资产的30%以后提供的任何担保；
                                                 3、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资
5、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超
                                                 助等）；
过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超
                                                 4、租入或者租出资产；
过3,000万元以上；

                                                 5、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

                                                 6、赠与或者受赠资产；
董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的2/3

以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意。    7、债权或者债务重组；

公司以关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在   8、研究与开发项目的转移；
董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会在审
                                                 9、签订许可协议；
议为股东、实际控制人及关联方提供担保议案时，该
股东或受实际控制人支配的股东，不得参与该项表
                                                 10、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权
决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权
                                                 利等）；
的半数以上通过。
                                                 （二）购买、出售资产：公司发生“购买或者出售资
以上事项涉及关联交易时，参照公司有关关联交易的
                                                 产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者
专项规定执行。
                                                 作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月

（五）委托理财：董事会具有单次委托理财不超过公   内累计计算，经累计计算达到或超过最近一期经审计

司最近一期经审计净资产的10%的审批权限；          总资产30%的，除经董事会审议外还应当提交股东大会

                                                 审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
（六）关联交易：董事会具有单次关联交易1000万元
                                                 上通过。已按照前述规定履行相关决策程序的，不再
以下且不超过公司最近一次经审计的净资产绝对值
                                                 纳入相关累计计算范围。
5%的关联交易事项的审批权限。

                                                 （三）对外投资：公司对外投资设立有限责任公司或

                                                 者股份有限公司，应当以协议约定的全部出资额为标

                                                 准适用上述规定。


                                                 （四）提供财务资助和委托理财：公司发生 “提供财

                                                 务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作

                                                 为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二月内累

                                                 计计算并适用上述规定，已按照前述规定履行相关决

                                                 策程序的，不再纳入相关累计计算范围。


                                                 （五）银行借款（授信额度）：董事会具有单次不超

                                                 过公司最近一期经审计净资产30%的银行借款（授信额

                                                 度）权限；


                                                 （六）对外担保：董事会具有单笔不超过公司最近一

                                                 期经审计净资产10%的对外担保权限。


                                                 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生
的债务风险，并对违规或失当地对外担保产生的损失

依法承担连带责任。公司不得因提供担保导致出现其

他违反法律法规的情形。公司控股股东及其他关联方

不得强制公司为他人提供担保。审议下述担保事项应

当在董事会审议后提交股东大会审议：


1、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；


2、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到

或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何

担保；


3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；


4、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计

总资产的30%以后提供的任何担保；


5、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过

公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过

3,000万元以上；


6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。


董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的2/3

以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意。公

司以关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董

事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会在审议

为股东、实际控制人及关联方提供担保议案时，该股

东或受实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，

该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半

数以上通过。
                                   以上事项涉及关联交易时，参照公司有关关联交易的

                                   专项规定执行。


                                   （七）关联交易：董事会具有单次关联交易1000万元

                                   以下且不超过公司最近一次经审计的净资产绝对值5%

                                   的关联交易事项的审批权限。


   三、对公司的影响

    此次变更为公司业务经营的需要，有助于持续稳健发展，不会对公司的正常

经营产生不利影响。

    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过，董事会提请股东

大会授权公司管理层办理前述事项的工商登记手续，最终以工商行政管理机关核

准的信息为准。




    特此公告！

                                        金亚科技股份有限公司      董事会

                                             二〇一八年三月十二日