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公司公告

金亚科技:关于2018年度股东大会决议的公告2019-05-24  

						  证券代码:300028         证券简称:金亚科技    公告编号:2019-053


                         金亚科技股份有限公司
                关于2018年度股东大会决议的公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

   1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;

   2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案;




   一、    会议召开和召集情况

   (一)    会议召开情况

       1、会议召集人:公司董事会。

       2、会议召开时间:

     (1)现场会议时间:2019年5月24日(星期五)下午14:00。

     (2)网络投票时间:2019年5月23日至2019年5月24日。

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月24日交

易日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月23日下午

15:00至2019年5月24日下午15:00期间的任意时间。

    3、会议召开地点:成都金牛高科技产业园信息园西路81号16层1-2号金亚

科技股份有限公司会议室




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       4、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式。

       5、会议主持人:公司董事长熊建新先生。

       6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   (二)   会议出席情况

    出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代表共5名,代表公司有表决权

的股份数为18,751,980股,占公司股份总数的5.4515%。其中:出席现场会议的

股东及股东代表1人,代表公司有表决权的股份数为18,490,680股,占公司股份

总数的5.3755%;参加网络投票的股东4人,代表公司有表决权的股份数为261,300

股,占公司股份总数的0.076%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席

或列席了会议。

    二、议案审议与表决情况

   与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决,表决结果如下:

 (一) 审议《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

    表决结果:同意18,492,680股,占出席会议有表决权股份总数的98.6172%;

反对259,300股,占出席会议有表决权股份总数的1.3828%;弃权0股,占出席会

议有表决权股份总数的0.0000%。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果:同意2,000股,

占出席会议中小股东所持股份的0.7654%;反对259,300股,占出席会议中小股东

所持股份的99.2346%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 (二) 审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果:同意18,745,980股,占出席会议有表决权股份总数的99.9680%;



                                   2
反对6,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.032%;弃权0股,占出席会议有

表决权股份总数的0.0000%。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果:同意255,300

股,占出席会议中小股东所持股份的97.7038%;反对6,000股,占出席会议中小

股东所持股份的2.2962%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 (三) 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果:同意18,745,980股,占出席会议有表决权股份总数的99.9680%;

反对6,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.032%;弃权0股,占出席会议有

表决权股份总数的0.0000%。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果:同意255,300

股,占出席会议中小股东所持股份的97.7038%;反对6,000股,占出席会议中小

股东所持股份的2.2962%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 (四) 审议《关于<2018年度报告>及摘要的议案》

    表决结果:同意18,725,980股,占出席会议有表决权股份总数的99.8613%;

反对26,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.1387%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果:同意235,300

股,占出席会议中小股东所持股份的90.0498%;反对26,000股,占出席会议中小

股东所持股份的9.9502%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 (五) 审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

    表决结果:同意18,745,980股,占出席会议有表决权股份总数的99.9680%;

反对6,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.032%;弃权0股,占出席会议有

表决权股份总数的0.0000%。




                                  3
    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果:同意255,300

股,占出席会议中小股东所持股份的97.7038%;反对6,000股,占出席会议中小

股东所持股份的2.2962%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 (六) 审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

    表决结果:同意18,725,980股,占出席会议有表决权股份总数的99.8613%;

反对26,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.1387%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果:同意235,300

股,占出席会议中小股东所持股份的90.0498%;反对26,000股,占出席会议中小

股东所持股份的9.9502%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 (七) 审议《关于<2018年度经审计财务报告>的议案》

    表决结果:同意18,725,980股,占出席会议有表决权股份总数的99.8613%;

反对26,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.1387%;弃权0股,占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果:同意235,300

股,占出席会议中小股东所持股份的90.0498%;反对26,000股,占出席会议中小

股东所持股份的9.9502%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

 (八) 审议《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》

    表决结果:同意18,492,680股,占出席会议有表决权股份总数的98.6172%;

反对259,300股,占出席会议有表决权股份总数的1.3828%;弃权0股,占出席会

议有表决权股份总数的0.0000%。

    单独或合计持有公司股份的比例低于5%的中小股东投票结果:同意2,000股,

占出席会议中小股东所持股份的0.7654%;反对259,300股,占出席会议中小股东

所持股份的99.2346%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



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   三、 律师见证情况

   本次股东大会经北京中伦(成都)律师事务所(以下简称“中伦”)指派罗

啸威、王方谦律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召

集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章

程的规定,表决结果合法、有效。

   四、 备查文件

   (一)   金亚科技股份有限公司2018年度股东大会会议决议;

   (二)   北京中伦(成都)律师事务所关于金亚科技股份有限公司2018年度

股东大会的法律意见书。




    特此公告!

                                        金亚科技股份有限公司   董事会

                                           二〇一九年五月二十四日




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