证券代码：300028           证券简称：金亚科技         公告编号：2019-073

                       金亚科技股份有限公司

      关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况：



    一、本次诉讼事项的基本情况

    金亚科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“金亚科技”）第四届董事

会、监事会任期将于 2019 年 9 月 30 日届满，目前公司第五届董事会候选人、监

事会候选人提名工作正在积极筹备中。

    鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，

为确保董事会、监事会相关工作的稳定性及连续性，公司董事会和监事会选举工

作将适当延期。公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。在公

司第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会成

员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、

监事及高级管理人员职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常

经营运作产生影响。公司将积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序

并及时披露相关信息



     特此公告！

                                             金亚科技股份有限公司 董事会

                                                  二〇一九年九月二十七日