证券代码：300029             证券简称：天龙光电           编号：2017-020


                江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                第三届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月
10 日以邮件、传真方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议的通知。
会议于 2017 年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加
监事三名，实际参加监事三名，会议由监事会主席梁弘毅主持。董事会秘书列席
会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、     审议通过《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》；
    报告期内，公司实现营业收入66,695,898.73元，较上年同期减少29.21%；
营业利润-24,057,027.69元，较上年同期增加亏损68.12%；归属于母公司股东净
利润-22,993,808.50元，较上年同期增加亏损810.85%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《江苏华盛天龙
光电设备股份有限公司2017年半年度报告》。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


二、     审议通过《2017 年半年度财务报告》；
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《江苏华盛天龙
光电设备股份有限公司2017年半年度财务报告》。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


三、     《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及所有股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
   此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
   特此公告。
                              江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
                                     2017 年 8 月 22 日