证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2018-042
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2017年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
一、会议召开和出席情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东
大会以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2018 年 5 月 14 日 13：
30 在公司一楼会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙利女士
主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。参加本次现场会议及网络投票的股东及股东授权委托
代表人共 10 人，其中出席现场会议 1 人，参加网络投票 9 人，所代表的股
份总数为 45,256,307 股，占公司有表决权股份总数的 22.6282％ 。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 43,914,006 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.0340％；反对 1,305,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8847％；弃权
36,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0813％。
中小股东总表决情况：同意 125,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
1
8.5440％；反对 1,305,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.9487％；弃权
36,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.5073％。
2、审议通过《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》；
总表决情况：同意 43,950,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1153％；
反对 1,305,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8847％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 162,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
11.0513％；反对 1,305,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.9487％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《2017 年度财务决算报告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 45,247,406 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9803％；反对 8,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,458,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3935％；反对 8,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6065％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2017 年度利润分配预案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 43,914,006 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.0340％；反对 1,342,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9660％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 125,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
8.5440％；反对 1,342,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4560％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2
5、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意 43,914,006 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0340％；
反对 1,305,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8847％；弃权 36,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0813％。
中小股东总表决情况：同意 125,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
8.5440％；反对 1,305,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.9487％；弃权
36,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.5073％。
6、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构的议案》；
总表决情况：同意 45,247,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803％；
反对 8,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,458,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3935％；反对 8,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6065％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
总表决情况：同意 43,914,006 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0340％；
反对 1,342,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9660％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 125,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
8.5440％；反对 1,342,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4560％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意 45,247,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803％；
反对 8,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197％；弃权 0 股（其中，因
3
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,458,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3935％；反对 8,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6065％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制的方式，选举陈敬先生、孙利女士、王思远先生、吕
明汀先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起
三年。具体表决结果如下：
总表决情况：
9.01.候选人：选举陈敬先生为公司第四届董事会非独立董事，同意股份
数:43,891,307 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 96.9838%。
9.02.候选人：选举孙利女士为公司第四届董事会非独立董事，同意股份
数:43,854,507 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 96.9025%。
9.03.候选人：选举王思远先生为公司第四届董事会非独立董事 ，同意股份
数:43,854,507 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 96.9025%。
9.04.候选人：选举吕明汀先生为公司第四届董事会非独立董事，同意股份
数:43,854,507 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 96.9025%。
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：选举陈敬先生为公司第四届董事会非独立董事,同意股份
数:102,701 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.2269%。
9.02.候选人：选举孙利女士为公司第四届董事会非独立董事,同意股份
数:65,901 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 0.1456%。
4
9.03.候选人：选举王思远先生为公司第四届董事会非独立董事,同意股份
数:65,901 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 0.1456%。
9.04.候选人：选举吕明汀先生为公司第四届董事会非独立董事 ,同意股份
数:65,901 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 0.1456%。
10、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制的方式，选举欧阳令南先生、尤建新先生为公司第四
届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如
下：
总表决情况：
10.01.候选人：选举欧阳令南先生为公司第四届董事会独立董事，同意股份
数:43,891,307 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 96.9838%。
10.02.候选人：选举尤建新先生为公司第四届董事会独立董事，同意股份
数:43,854,507 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 96.9025%。
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：选举欧阳令南先生为公司第四届董事会独立董事，同意股份
数:102,701 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.2269%。
10.02.候选人：选举尤建新先生为公司第四届董事会独立董事，同意股份
数:65,901 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 0.1456%。
11、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。
本议案采用累积投票制的方式，选举李康先生、程浩先生为公司第四届监事
会非职工监事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
5
总表决情况：
11.01.候选人：选举李康先生为公司第四届监事会非职工监事，同意股份
数:43,891,307 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 96.9838%。
11.02.候选人：选举程浩先生为公司第四届监事会非职工监事，同意股份
数:43,854,507 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 96.9025%。
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：选举李康先生为公司第四届监事会非职工监事，同意股份
数:102,701 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.2269%。
11.02.候选人：选举程浩先生为公司第四届监事会非职工监事，同意股份
数:65,901 股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 0.1456%。
三、律师出具的法律意见
万商天勤（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2017年度股东大会会议决议；
2、万商天勤（上海）律师事务所关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
2018 年 05 月 14 日
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