证券代码：300029        证券简称：天龙光电          公告编号：2018-044

              江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年05月8
日以邮件、传真方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知。会议
于2018年5月14日下午15：30在公司会议室以现场形式召开。会议应参加监事三
名，实际参加监事三名。会议由监事会主席梁弘毅主持。董事会秘书列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：


    一、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
    同意选举梁弘毅先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至本届监事会届满，梁弘毅先生个人简历请见附件。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；


      特此公告。




                             江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
                                             2018 年 5 月 14 日
附件：梁弘毅先生个人简历
    梁弘毅：男，1963 年生，中国籍，大专学历，中共党员。1982 年 7 月至 2011
年 3 月在常州市汇源实业股份有限公司工作，历任机械分厂机械工程师，生产质
检科副科长；2011 年 3 月至今公司生产部副经理，生产部经理。2016 年 3 月至
今担任公司监事会主席。
    梁弘毅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职资格。